Как передается в «Известиях», на текущий момент российским Министерством внутренних дел изучаются условия для внедрения ответственности уголовного характера за теневой оборот криптоденег с открытым кодом – за ETH и BTC. Об этом информирует письмо А. Храпова, отправленное в середине прошлого месяца. А. Храпов – руководитель Главного управления по контролированию оборота наркотических средств.

Внедрение подобного типа ответственности за обеспечение теневого оборота криптоденег – элемент инициативы МВД по корректированию законодательных статей в части, имеющей отношение к узаконению оборота криптоденег. Как считают сотрудники, потребуются регистрационные действия в гос. органах, задача которых – осуществлять регулирование финансов и налогов.

А. Храпов в составленном обращении выразил просьбу прокомментировать суждение о проведении указанных действий и о рациональности подобных перемен в законодательстве.

В ответном письме Минфин утвердил, что в конце весны в первоначальном чтении они приняли законопроект, касающийся криптоактивов, где был установлен статус цифровых технологий, используемый в финансовой области жизни. Также в законопроекте было определено понятие криптоденег и токенов.

По словам замглавы Минфина, согласно законопроекту, рубль – это единичное легальное платежное средство в России, причем криптовалюта такой статус не получает. Помимо этого, закон предусматривает условия проведения сделок по обмену токенов на зарубежную валюту и рубли.

В письме Минфина утверждается следующее: в редакции законопроекта, которая прошла первое чтение, указываются условия для проведения сделок по обмену исключительно посредством криптооператоров. Непременно потребуется осуществить соответствующие мероприятия по идентификации личности. Все это уменьшит угрозу потери финансов владельцами криптоденег и обеспечит условия для соблюдения российских законодательных требований о предотвращении отмыванию денег, которые были получены нелегальным способом, и финансовой поддержки терроризма.

В период подготовительных работ по законопроекту к изучению в последующем чтении исследуется вопрос о том, чтобы проводилось отслеживание транзакций по обмену криптоденег на зарубежную валюту или рубли в размере, который составляет минимум 600 000 рублей или такую же сумму в зарубежной валюте.

Как полагает Минфин, подобные мероприятия укрепят результативность осуществления мероприятий по идентификации в области криптовалют, а также снизят риски в сфере предотвращения отмывания денег и финансовой поддержи терроризма.

В письме утверждается, что вывод криптоденег в фиатные деньги – именно то время, когда возникают главные риски узаконивания доходов, которые были получены нелегальным способом, а также применения криптовалютных активов для достижения нелегальных целей.

Минфин утверждает, что установление мер ответственности за нарушение порядка проведения сделок с криптоденьгами следует осуществлять, принимая во внимание положения законопроекта, который на данный момент дорабатывается. Сегодня криптоденьги не имеют конкретного статуса.

Замминистра экономического развития полагает, что первым делом следует достичь позитивного регулирования, а уже потом устанавливать меры по привлечению к ответственности за проведение мероприятий, имеющих отношение к криптообороту.

По его словам, предмет вероятного правонарушения не конкретен. Не установлен предмет состава преступления, имеющего отношение к криптообороту. В ситуации, если криптоденьги – платежное средство при обороте наркотических средств, оружия и т. д., за реализацию который предусмотрена уголовная ответственность, то привлекать к ней за применение криптоденег можно начиная прямо с этого момента, и дело может касаться исключительно конкретизации имеющихся составов.

В начале лета А. Аксаков, руководитель комитета Госдумы по фин. рынку, сообщил, что законопроекты, направленные на регуляцию российского крипторынка, будут корректироваться с учетом единого подхода. Понятия, касающиеся цифровой валюты, денег и криптоденег, будут убраны.